提示金融消费者：防备以“虚拟货币”“区块链”名义停止非法集资
发表时间：2021-06-09 16:33:17
文章作者：小编
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6月4日，海南省中央金融监管局、人行海口中心支行、海南银保监局、海南省委网信办、海南省公安厅、海南省市场监管局等六部门结合发布风险提示，提示广阔金融消费者和投资者防备以“虚拟货币”“区块链”名义停止非法集资。
六部门表示，近期，一些不法分子以“虚拟货币”“区块链”“数字资产”的名义，打着“投资返利”“保本保收益”等旗帜，诱骗投资者购置“XX币”“XX豆”等方式的“虚拟货币”吸收公众资金，违背人民银行等七部门发布的《关于防备代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱经济金融次序。六部门郑重正告，海南省内任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动; 任何所谓的代币融资买卖平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”互相之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等效劳; 各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、注销、买卖、清算、结算等产品或效劳，不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”归入保险义务范围。海南省各金融管理、网信管理、公安及市场监管等部门表示，对“虚拟货币”买卖、初次代币发行（ICO）及变相ICO持续坚持监管高压，将综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手腕予以打击。六部门特别请求，辖区金融机构和非银行支付机构发现代币发行融资买卖违法违规线索的，应及时向有关部门报告；各类金融行业组织应做好政策解读，催促会员单位盲目抵抗与代币发行融资买卖及“虚拟货币”相关的非法金融活动，远离市场乱象，增强投资者教育,共同维护正常的金融次序。同时，监管部门提示省内广阔金融消费者和投资者，应强化风险防备认识，加强风险辨认才能，盲目抵抗与代币发行及“虚拟货币”相关的非法金融活动。如发现各类ICO变种形态以及经过部署境外效劳器继续面向境内居民展开ICO及“虚拟货币”买卖业务的组织或个人，可搜集和保管相关材料、证据，积极向有关监管部门告发。对其中涉嫌违法立功的，可积极向公安机关报案。
