江苏首起利用数字人民币洗钱案告破

发表时间：2021-11-17 11:43:44

文章作者：xingyunfu

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数字人民币对于大多数市民来说是一种新奇的支付方式，然而这一便民举措也被通讯网络诈骗分子盯上，利用数字人民币交易隐私性强的特点进行诈骗并洗钱，逃避公安机关的查处打击。近日，扬州高邮警方成功破获江苏省内首例利用数字人民币洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人一名，及时为群众挽回经济损失。

△骗子发来的假的“强制冻结执行书”

11月3日，扬州高邮市公安局临泽派出所接到镇上居民周女士（化名）报警，称其在网上被骗了。据周女士介绍，当天她接到一个自称是某公安局民警的电话，说她涉嫌一起社保欺诈案，要求配合调查。对方添加了周女士微信后，还出示了“最高人民检察院”对周女士的“强制冻结执行书”。

△骗子骗取了受害人照片

在交流中，骗子一步步获取了周女士的姓名、身份证号码、银行卡号，银行验证码等个人隐私信息。随后，通过会议类App开启视频功能，还要求周女士拍了一张个人正面照片。让周女士想不到的是，此时骗子已经利用这些信息，为周女士申请开通了数字人民币钱包，并将周女士银行卡里的三十余万元全部充值到数字人民币钱包里，再转至犯罪嫌疑人的数字人民币钱包。而周女士自始至终都没有发现骗子给自己开通的数字人民币钱包，只是发现账户里的钱突然不见了。

接到报警后，高邮警方迅速成立专班，通过前期数据研判等手段，详细摸排。为了确定犯罪嫌疑人的使用人群及使用环境，侦查员相继走访商业银行、金融机构、第三方支付结算公司，在扬州市公安局反诈中心的指导以及高邮邮储银行的配合下，终于查明犯罪嫌疑人电子钱包内的资金属于数字人民币，并通过进一步分析，查到该钱包属于山东一嫌疑人李某。

△骗子通过数字人民币钱包转走受害人钱款

为了尽快挽回群众损失，高邮市公安局临泽派出所组织民警连夜前往山东省展开抓捕工作，并于11月11日成功抓获涉案嫌疑人李某。经审查，李某为了非法获利，为藏匿在境外的诈骗团伙通过数字人民币的方式进行洗钱，以帮助诈骗团伙逃避公安机关的查处打击。

目前，涉案嫌疑人李某已被高邮市公安局依法刑事拘留，并依法退出违法所得六万余元。目前，案件正在进一步办理当中。

据警方介绍，数字人民币其实跟纸币是一样的，都是央行发行的货币，是流通中的货币，拥有纸币一样的使用场景，而支付宝和微信先是以存款的方式存在再流通。目前国家还没有全面推行数字货币，只在一部分地区先行试点。然而骗子却已经利用数字货币对诈骗来的资金进行转移，使公安机关的侦查技术查询不到资金的流向，无法对账款进行及时冻结。

警方提醒市民，公检法工作人员不会通过电话、网络等途径进行办案，不会提供“安全账户”，更不会通过微信、QQ、传真等形式发逮捕证、传票等文书。凡是在电话中自称是“公检法”工作人员并要求配合转账的，一定是诈骗。市民如遇到诈骗，请拨打110或全国反诈专线96110。

江苏首起利用数字人民币洗钱案告破

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